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纽约联邦调查局:俄罗斯暴徒进行名人扑克游戏

纽约(美联社) - 周二有近三十人受到指控,调查人员称这是一起俄罗斯有组织犯罪活动,其中包括针对富人和名人的非法,高赌注扑克游戏以及确保客户偿还债务的暴力威胁。

纽约联邦当局没有提到名字,但表示扑克玩家包括职业运动员,好莱坞名人和华尔街高管。 他们都没有被指控。

洗钱调查导致周二在纽约,洛杉矶,迈阿密和全国其他地方被捕。 联邦调查局还在第五大道特朗普大厦的600万美元公寓和两名被告拥有的着名麦迪逊大道艺术画廊进行突袭。

纽约联邦调查局办公室负责人乔治·韦尼泽洛斯表示,针对34人的指控“证明了俄罗斯有组织犯罪的范围和范围。”

他补充说:“被告据称处理了百万富翁和亿万富翁非法赌注的数百万人,洗钱数百万,而且在某些情况下本身就是百万富翁。犯罪只会在你被捕和被起诉之前支付。”

纽约警察局局长雷蒙德·凯利说,高风险的非法扑克游戏和在线赌博的收益据称是通过海外有组织犯罪进行的。

在联邦法院提起的起诉书中提到的那些人是富有的俄罗斯逃犯Alimzhan Tokhtakhounov。 在2002年盐湖城冬季奥运会期间,他已被指控谴责奥林匹克花样滑冰裁判贿赂美国另一起诉讼。

起诉书称,在2011年底开始的两个月内,洗钱活动向Tokhtakhounov支付了2000万美元的非法收益。

该起诉书称,除了非法扑克游戏之外,该环还经营“一家国际赌博企业,迎合居住在前苏联和全世界的寡头们”。

检察官指控的收益是通过与俄罗斯和乌克兰关系密切的犯罪企业在塞浦路斯和美国通过空壳公司清洗的。

美国助理检察官哈里斯·菲施曼告诉曼哈顿的一位美国地方法官,52岁的瓦迪姆·特林切尔从特朗普大厦500万美元的公寓中指挥了大部分国际敲诈勒索企业。

“从他的公寓里,他一直在监督世界上最大的体育书籍,”费希曼在一次成功的论证中表示要让Trincher在没有保释的情况下进行审判。 “他迎合了百万富翁和亿万富翁。”

当局表示,Trincher的公寓位于唐纳德特朗普旗下的公寓正下方。

Fischman说,FBI特工在他上午6点被捕后,在Trincher公寓的一家拉斯维加斯赌场找到了75,000美元的现金和200万美元的筹码。他穿着白色T恤和牛仔裤出庭。

Fischman表示,政府对Trincher的强烈反对,部分原因在于Trincher和他的客户之间通过法院批准的窃听录制了几个月的谈话。

在其中一个电话中,可以听到Trincher警告那些欠钱的客户“他应该小心,以免他被折磨或被发现在地下”,Fischman说。 他说政府正在扣押Trincher的公寓。

Trincher的律师Michael Fineman说他的客户否认了这些指控。 他说他自1989年以来一直住在美国,在纽约市生活了近十年,并在拉斯维加斯拥有房产。 他说他通过合法赌博赚钱,尽管Fischman反驳说政府只能找到一个例子,其中Trincher在一场合法的扑克锦标赛中赢得了100万美元。

当局表示,预计Hillel Nahmad将在洛杉矶投降。 当天早些时候,纽约的经纪人突袭了麦迪逊大道酒店的Helly Nahmad美术馆。 在对他的指控中,Nahmad被指控阴谋犯有电子欺诈罪,与出售价值约25万美元的画作有关。 目前还不知道谁会在法庭上代表他。

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美联社撰稿人Larry Neumeister对本报告做出了贡献。