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5被指控为部落转移刺激资金

G REAT FALLS,Mont。 (美联社) - 联邦检察官周二表示,一名奇普瓦克里部落领导人,前国家立法委员和其他三人使用假结算系统和空壳公司为蒙大拿州部落提供数十万美元的联邦刺激援助。

Chippewa Cree Tribe在2009年至2010年期间获得了3300万美元的联邦资金,用于建造价值3.61亿美元的管道,为Rocky Boy's Indian Reservation和蒙大拿州北部周边县提供新鲜饮用水。 其中大部分3300万美元来自2009年美国复苏与再投资法案,也被称为刺激计划。

根据周二公布的起诉书,负责管道项目的部落公司首席执行官奇普瓦克里建筑公司(Chippewa Cree Construction Corp.)在一个复杂的交易网络中授予合同和授权现金转移,以侵入和洗钱。

现金最终存放在中间人的银行账户和部落委员会成员John Chance Houle控制的部落牛仔竞技账户中。

超过10万美元用于启动建筑公司首席执行官兼签约官,前众议员Tony Belcourt所拥有的比林斯管材供应公司。 他的新公司MT Waterworks后来获得了63.3万美元的刺激合同,用于供水管道项目。

另外62,000美元用于以Belcourt的妻子Hailey Lee Belcourt的名义在Box Elder购买房屋。

目前还不清楚其余的资金在停放在牛仔竞技账户,咨询公司账户以及经营咨询公司的女性的个人账户后发生了什么。

联邦检察官正在寻求311,000美元的回报,即购买的房地产和MT Waterworks的所有权。

Houle,Belcourts,Tammy Leischner和她的丈夫Mark Leischner周二在大瀑布的美国地方法院受到17项盗窃,欺诈和洗钱指控的提审。 每项指控最高可判处5至20年监禁和250,000美元罚款。

他们不认罪,并在自己的担保下获释。

Tammy Leischner的父亲James Eastlick将在晚些时候被提审。

“它有一些道理,但它并没有构成犯罪,”Belcourt的律师Chuck Watson说,起诉书中的指控。

起诉书指控Belcourt于2010年2月向Tammy Leischner在Laurel,T Leischner Consulting的新成立的咨询公司转移了165,000美元的联邦资金,然后为他的新公司MT Waterworks开设了一个银行账户。

根据起诉书,一个多星期后,Leischner的父亲从咨询公司的帐户转移了101,000美元到MT Waterworks。

检察官说,这家咨询公司只是一家壳牌公司,曾用于从Chippewa Cree Construction Corp.的账户中挪用刺激资金。

检察官说,在3月和4月,Belcourt进行了一系列复杂的金融交易,涉及咨询公司和科罗拉多州和密苏里州的合法公司,以支付从丹佛到蒙大拿的水管运输费用。

根据检察官的说法,结果是运输费用超过311,000美元,这笔费用最终落入Leichsner咨询公司的账户。

2010年5月,Eastlick将咨询公司账户中的20万美元转入Chippewa Cree Rodeo Association银行账户。 起诉书称,下个月,Houle向M. Leischner发行了两张总票房为133,000美元的支票,这些支票存入Mark和Tammy Leischner的个人银行账户。

使用该个人账户中的钱,Tammy Leischner在7月份买了一张62,062美元的收银员支票。 根据起诉书,该支票用于完成Rocky Boy预订房屋的购买,房屋名称为Hailey Belcourt。

3月份,联邦垦务局在获悉部落建筑公司的银行账户中缺少联邦资金后暂时停止了对该管道的资助。

今年早些时候被侯乐和其他理事会成员驱逐的前部落主席肯·布拉特·圣马克斯表示,他报告说,联邦资金用于输水管道项目的工作已经失踪,他和理事会将这笔资金从其他收入中取代。

圣马克斯说,这位前董事长曾试图解雇贝尔考特担任建筑公司负责人,但其他理事会成员后来重新聘用了贝尔考特,而圣马克斯则不在城里。

部落律师丹·贝尔考特(Tony Belcourt)是托尼·贝尔考特(Tony Belcourt)的堂兄,他表示该部落“在这些问题上积极与BOR合作。”