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军事

财政部针对受制裁的真主党金融家

美国财政部周三针对两名个人和三家受制裁的欧洲公司,旨在拆除真主党的国际金融网络。

执行金融制裁的财政部外国资产控制办公室(OFAC)针对比利时的Wael Bazzi和Hassan Tabaja,代表两位顶级真主党金融家经营公司并进行商业交易。

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OFAC还指定了三家公司 - 两家在比利时,一家在英国 - 作为真主党商业活动的前线。

这些指定是特朗普政府最近试图破坏真主党的资金,真主党是一个由伊朗政府支持的黎巴嫩政党和激进组织。

负责恐怖主义和金融情报的财政部长Sigal Mandelker 表示,该部门“通过拆除真主党最重要的两个金融网络,无情地追捕真主党的金融推动者”,使用了政府对激进组织的首选拼写。

“由于真主党继续试图通过使用看似合法的企业来掩盖其活动,我们将继续对隐藏钱财运动的前线人员采取行动,包括指定恐怖分子的亲属,”她继续道。

OFAC针对Bazzi,据称代表他的父亲Mohammad Bazzi行事,他于2018年被指定为真主党最高金融家。

该部门还针对Bazzi经营的三家公司,据称这些公司用于资助真主党的活动:比利时的石油公司Voltra Transcor Energy BVBA和咨询公司OFFISCOOP NV,以及英国的计算机公司BSQRD Limited。

Tabaja被指定代表他的兄弟Adham Tabaja,他也是受制裁的目标,与与真主党有联系的洗钱者Mohamad Noureddine进行商业交易。