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金融

开曼群岛机构承认逃税阴谋

美国司法部表示,周三两家开曼群岛金融机构认罪,与美国纳税人密谋向国内税务局隐瞒超过1.3亿美元的离岸银行账户。

该部门在新闻发布会上表示,开曼国家证券(CNS)和开曼国民信托基金(CNT)在纽约联邦法院的认罪是非瑞士金融机构对逃税阴谋的第一次定罪。

“今天的定罪表明,我们的重点不在于任何一家银行,保险公司或资产管理公司,甚至任何一个国家,”司法部税务部助理检察长斯图尔特戈德伯格说。 “该部门和美国国税局正在全球范围内追踪资金 - 美国公民从事逃税或积极帮助他们的人没有避风港。”

根据认罪协议,作为开曼国家公司附属公司的公司将不得不支付总计600万美元的经济处罚,并生成美国纳税人的账户档案,这些纳税人有账户并且不符合税法。