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金融

DOJ审查巴拿马论文

在一份名为“巴拿马文件”的大规模文件泄露事件发布了有关全球有权势人的离岸账户的公开信息后,司法部正在调查可能出现的财务违法行为。

“我们知道这些报道正在审查它们,”美国司法部发言人彼得卡尔周一在一份声明中说。 “虽然我们无法评论这些涉嫌文件的细节,但美国司法部非常重视所有可能与美国或美国金融体系有关的高级外国腐败指控。”

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根据 (ICIJ) ,100多家新闻机构对这些文件的调查发现,这些文件包括214,000个离岸实体的信息,包括全球140名政治家和公职人员的离岸资产。

泄露的文件来自总部位于巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca,该公司帮助个人和企业建立匿​​名的离岸空壳公司。 拥有一家离岸公司并不违法,但个人和企业可以将资产投入空壳公司,用于逃税或洗钱等非法目的。

据ICIJ报道,这些文件包含至少33人的名字以及由于证据不当而被美国政府列入黑名单的企业。

报道,包括法国和澳大利亚在内的其他几个国家的政府已经因泄漏而展开调查。