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金融

沃伦,布朗敦促财政部调查巴拿马文件

Sens.Elizabeth (D-Mass。)和 (D-Ohio)敦促美国财政部调查美国或美国关联公司与巴拿马文件中心律师事务所的任何牵连。

司法部已经在对巴拿马文件 。 但在寄给财政部长 沃伦和布朗周四表示,财政部应该自行调查,因为它是“负责保护美国金融体系完整性并执行反洗钱和恐怖主义融资法律的主要机构”。

100多家媒体对泄露信息的报道显示,总部位于巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca为客户创建了空壳公司,在某些情况下,客户可能涉嫌从事洗钱和逃税行为。 Mossack Fonseca在迈阿密和拉斯维加斯设有办事处。

沃伦和布朗表示,他们特别关注与公司有关的任何人是否协助或正在与财政部批准的人或实体进行洗钱或恐怖主义融资。

根据巴拿马文件的报道,Mossack Fonesca使617名在美国经营的中间商成立了空壳公司,这些档案包括至少33人的名字以及因证据不当而被美国列入黑名单的公司。

沃伦和布朗说:“这些令人不安的启示和其他揭露可能通过破坏促进财务透明度和打击洗钱和恐怖主义融资的美国和国际法律来威胁我们的国家安全和我们的金融体系的活动。”

参议员要求财政部在5月9日之前向其工作人员作简报。